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購買含稅鋼材“被偷稅”,一起“鋼材詐騙案”被抓獲

發布時間:2020-06-13 責任編輯:力源不銹鋼網 來源:中國江蘇網

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通過以下“合同詐騙”案例,各不銹鋼人在進行買賣鋼材時,尤需提高警惕,當心這類型騙局。

前段時間,睢寧縣公安局雷霆出擊,破獲一起合同詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案金額高達300余萬元。

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睢寧縣八里鋼材市場是蘇北遠近聞名的鋼材交易市場,市場車水馬龍,商賈云集。夏某所在的江蘇信利德進出口貿易有限公司位于八里社區,主要經營鋼材批發和零售。


在鋼材經營中,夏某通過電話和微信結識了山東省濱州市沾化區諾蘇商貿有限公司的業務員李某一和高某一。通過交流,雙方約定供銷含稅鋼材。自2019年12月至2020年3月,一方按約定合同履行義務后,對方卻遲遲不給開具增值稅發票。感覺到異常后,四月初,夏某到公安機關報案。辦案民警在偵查工作中發現,在雙方交易過程中,供貨方謊稱提供的鋼材是含稅鋼材,在交易完成后,不提供增值稅發票,從中騙取10%左右的稅款錢。同時,辦案民警抽絲剝繭,發下八里鋼材市場涉及類似經營的企業有11家,涉案金額100余萬元。

根據案情需要,睢寧縣公安局立即成立專案組對案件進行偵破。專案民警在輾轉山東、江蘇、安徽、上海、浙江等7個省、市偵查中發現,自2018年6月至2019年5月,嫌疑人以臨時成立的公司名義,用電話預約合同方式與鋼材經營企業約定銷售含稅鋼材,騙取企業錢財,受害企業達25家,涉案金額300余萬元。


四月中旬,專案民警遠赴山東梁山將嫌疑人李某一和高某一抓捕歸案。隨著審訊工作不斷深入,專案組民警又成功鎖定另外兩名嫌疑人李某二和高某二。案情就是命令,專案民警馬不停蹄二赴山東、南下浙江,相繼在梁山和義烏將2名嫌疑人抓捕歸案。至此,案件成功告破,四名嫌疑人被依法采取刑事拘留。

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這年頭,做鋼貿生意拼死拼活,賺錢又少,居然還三天兩頭碰上各種騙子,實在是太難了!





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